حبس مؤبد وغرامة بمليوني دينار لرئيس وحدة المحاسبة في قضية غسل أموال بالكويت

حبس مؤبد وغرامة بمليوني دينار لرئيس وحدة المحاسبة في قضية غسل أموال بالكويت

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة الجنايات الكويتية بالحبس المؤبد لرئيس وحدة المحاسبة بشركة كبرى تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها، وهو - مصري الجنسية - وعزله من الوظيفة وتغريمه مليوني دينار وهي ضعف المبلغ المتهم بغسله من خلال الحصول عليه من جهة عمله وقيامه بشراء عقارات وسبائك ذهب.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني لمدة 7 سنوات وهو - أمريكي الجنسية - والذي يعمل بجهة أخرى واشترك معه في الجريمة مقابل الحصول على نسبة 5% من المبلغ المستولى عليه.

وتتحصل الوقائع بما أسندته النيابة العامة للمتهم الأول من أنه ارتكب جريمة غسل أموال البالغ قدرها مليون دينار بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الأموال، وقام بتجميعها من الشركة محل عمله باستخدام مستندات مزورة وتحويلها لعدة دول واستخدامها في شراء العقارات والمركبات والسبائك الذهبية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.

أما المتهم الثاني، فقد أسندت له النيابة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات البنكية للشركة التي يتولى إدارتها، بعد حصوله على النسبة المتفق عليها وقدرها 5% من إجمالي المبلغ موضوع الاتهام.

---