بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى في البحرين‭ ‬محاكمة‭ ‬4‭ ‬آسيويين‭ ‬بتهم‭ ‬غسل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬175‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وتسهيل‭ ‬الدعارة‭ ‬والتكسب‭ ‬منها،‭ ‬حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمين‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬الأعوام‭ ‬من‭ ‬2022م‭ ‬وحتى‭ ‬2024‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ارتكبوا‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وتسهيل‭ ‬الدعارة‭ ‬والتكسب‭ ‬منها‭ ‬مع‭ ‬علمهم‭ ‬بمصدرها،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إجراء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأموال،‭ ‬والتحويل‭ ‬لدولة‭ ‬آسيوية‭ ‬واستبدال‭ ‬العملات‭ ‬عبر‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة،‭ ‬بينما‭ ‬قامت‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬بشراء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشغولات‭ ‬الذهبية،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬علمهم‭ ‬بمصدر‭ ‬وطبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬وبقصد‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدرها‭ ‬وتمويه‭ ‬طبيعتها‭ ‬وإضفاء‭ ‬الشرعية‭ ‬عليها‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬شهد‭ ‬ملازم‭ ‬أول‭ ‬بالمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بأنه‭ ‬أجرى‭ ‬تحرياته‭ ‬حول‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمصادر‭ ‬السرية‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬تدير‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬للاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬ويعاونها‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسلمهم‭ ‬الأموال‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬الأصلية‭ ‬وإجراء‭ ‬معاملات‭ ‬مصرفية‭ ‬عليها‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬إجراء‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬بمبالغ‭ ‬مختلفة‭ ‬وعلى‭ ‬فترات‭ ‬متفاوتة‭ ‬بهدف‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدرها‭ ‬الحقيقي‭ ‬وغسلها،‭ ‬وقد‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الكشف‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬وممتلكات‭ ‬المتهمين‭ ‬وتم‭ ‬مخاطبة‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وبتحليلها‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬وجود‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬العملات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المتهمين‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬ملاحظات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قررت‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬لدى‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الأخيرة‭ ‬تدير‭ ‬فتيات‭ ‬للدعارة‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬بتكليفها‭ ‬بإدارة‭ ‬فتيات‭ ‬الدعارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراقبتهم‭ ‬وجلب‭ ‬الطعام‭ ‬لهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬اتصالات‭ ‬الزبائن‭ ‬الراغبين‭ ‬بممارسة‭ ‬الجنس،‭ ‬وبعد‭ ‬تسلم‭ ‬الفتيات‭ ‬للمبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬يتم‭ ‬تسليمها‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬وتقوم‭ ‬بحسابها‭ ‬وتسجيلها‭ ‬في‭ ‬الدفتر‭ ‬وخصم‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬الخاصة‭ ‬للمتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬وتسليمها‭ ‬لها‭ ‬وإعادة‭ ‬الباقي‭ ‬إلى‭ ‬الفتيات،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬بتسليمها‭ ‬مبالغ‭ ‬نقدية‭ ‬وذلك‭ ‬لتحويل‭ ‬العملات‭ ‬عبر‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬لصالح‭ ‬الأخيرة‭.‬

فيما‭ ‬قرر‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬كسائق،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬الأخيرة‭ ‬بتكليفه‭ ‬بالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬فندقين‭ ‬لتسلم‭ ‬أظرف‭ ‬من‭ ‬الاستقبال،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬الأظرف‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬ريع‭ ‬الدعارة‭ ‬يتم‭ ‬جمعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفتيات‭ ‬الداعرات‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬الفندقين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬بتسليمها‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬تقوم‭ ‬بتسليمه‭ ‬مبالغ‭ ‬نقدية‭ ‬وذلك‭ ‬لتحويل‭ ‬العملات‭ ‬عبر‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬لصالح‭ ‬الأخيرة‭.‬