الاميرة غيداء تتحدث عن مسقط راس والدتها :الحق سيعود رغم نوايا العدو ووحشيته
مجزرة إسرائيلية جديدة في بيت لاهيا تسفر عن استشهاد 20 فلسطينيًا
تعيين رائد الفايز مديراً للدراسات والبرامج في الديوان الملكي
إقبال جيد على تخفيضات الجمعة البيضاء في محال الملابس الكبرى
نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
الحرة: التخليص على 2300 مركبة كهربائية خلال أول 4 أيام من بدء قرار تخفيض الضريبة
إيران تتهم إسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء هجمات المعارضة في سوريا
محاولة إطلاق نار قرب الخليل وقوات الاحتلال تمشط المنطقة
إسرائيل تمدد التعامل مع البنوك الفلسطينية لعام واحد
اتحاد الحقوقيين العرب يدعو أحرار العالم لمناصرة الشعب الفلسطيني
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
من هو جوزف عون صاحب المهمة الصعبة بعد وقف إطلاق النار في لبنان؟
مسيرة بعمان تندد باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
الأغذية العالمي: مخابز وسط غزة أغلقت أبوابها بسبب نقص الإمدادات
إعلان هوية منفذ (عملية أرئيل) بالضفة الغربية
بحث التعاون بين وزارة الشباب وسلطة العقبة الخاصة
بتوجيهات ملكية .. العيسوي يستقبل الحاجة وضحى
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 44,363 شهيدًا و105,070 إصابة
الغاء فعاليات ثقافية وفنية بمهرجان الزيتون
زاد الاردن الاخباري -
استعلمت وحدة غسل الاموال - اخيرا - لدى بنوك محلية عن شخصيات مشتبه بارتكابها جرم غسل الاموال.
وقالت مصادر مطلعة, في تصريح لـ العرب اليوم, ان وحدة غسل الأموال, التابعة للبنك المركزي الاردني, استعلمت - في وقت قريب - لدى البنوك التجارية الأردنية عن شخصيات للاشتباه بحالات غسل الأموال.
وبينت المصادر, التي رفضت الكشف عن هويتها, ان استعلام الوحدة إجراء احترازي حيال عمليات يشتبه انها تتعلق بجرائم غسل الاموال.
واصدرت الحكومة - اذار المنتهي - قانونا مؤقتا معدلا لقانون غسل الأموال, عالج قضايا استجدت مرتبطة بمكافحة غسل الاموال, وشمل هيئات غير مالية يجب الزامها بالقانون.
واصدر البنك المركزي الأردني مؤخرا تعليمات مشددة, ملزمة للبنوك التجارية, تتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال, نصت على عدم دخول البنوك في علاقة مصرفية مع بنوك وهمية, واكدت ضرورة التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي, والتحقق من طبيعة العلاقة المستقبلية بين البنك والعميل, وذلك بهدف حماية البنوك من مخاطر استغلالها في عمليات غسل الأموال.
وفرضت دائرة الجمارك الأردنية إجراءات صارمة على الحدود والمعابر لمكافحة غسيل الأموال, وبدأت تطبيق نظام تصاريح الإفصاح عن الأموال المنقولة على المسافرين القادمين للمملكة للمبالغ التي تزيد عن 15 الف دينار
العرب اليوم - سلامة الدرعاوي
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
